天海科技:第二屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

台灣商標查詢 一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議通知的時間和方式:2017年9月14日,以郵件和電話

的方式通知全體董事。
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2、會議召開時間:2017年9月21日

3、會議召開地點:公司一樓會議室

4、會議召開方式:現場

5、會議召集人:董事會

6、會議主持人:董事長劉立江先生

召開情況合法、合規、合章程性說明:會議召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(二)會議出席情況

應出席董事會會議的董事人數共 5 人, 實際出席本次董事會會

議的董事(包括委托出席的董事人數)共4人,缺席本次董事會會議

申請註冊商標台中 的董事共1人。缺席董事的姓名為劉建勇,缺席原因為因公出差。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關於公司轉讓債權的議案》議案

1、議案內容

1>.山東沃田重工有限公司於2014年1月27日向濰坊銀行股份有限

公司聊城分行借款3,000,000.00元,天海科技為其提供擔保,聊城

福工軸承有限公司提供反擔保,後山東沃田重工有限公司因經營不善,無法及時還款,天海科技於2015年7月根據擔保協議替山東沃田重工有限公司償還2,083,187.38元,同時法院判決山東沃田重工有限公司償還天海科技代償款2,083,187.38元,由此形成瞭山東沃田重工有限公司對天海科技的欠款2,083,187.38元,截至目前尚未償還。2>.山東金農種業有限公司於2015年9月向中國工商銀行股份有限公司高唐支行借款2,000,000.00元,天海科技為其提供擔保,山東潔宇化工有限公司提供反擔保,後山東金農種業有限公司因經營不善,無法及時還款,天海科技於2016年8月21日根據擔保協議替山東金農種業有限公司償還1,000,000.00元,解除擔保義務,同時法院判決山東金農種業有限公司償還天海科技代償款1,000,000.00元,由此形成瞭山東金農種業有限公司對天海科技的欠款1,000,000.00元,截至目前尚未償還。

台中商標申請代辦 現由於以上兩筆欠款逾期過久,預期無法收回,為降低公司對外擔保風險,推動公司經營發展,公司將所持有的山東沃田重工有限公司、山東金農種業有限公司的債權分別為 2,083,187.38元和1,000,000元,共計3,083,187.38萬元,轉讓給公司控股股東、實際控制人劉立江先生。

劉立江系公司控股股東、實際控制人,擔任公司總經理及董事長,因此,本次交易構成關聯交易。同時本次關聯交易會構成控股股東、實際控制人被動占用公司資金的情形,需待股東大會審議通過之後進行償還。其中,公司目前尚欠劉立江先生2,049,265.00元,系劉立江先生為公司提供的財務資助,劉立江先生應償還公司3,083,187.38元,公司尚欠劉立江先生2,049,265.00元,其中兩方欠款抵消,故債權轉讓後,劉立江先生最終需償還公司的欠款金額為1,033,922.38元。根據協議規定,劉立江先生需在股東大會審議通過後3日內償還500,000.00元,股東大會審議通過後15日內償還533,922.38元,共計償還1,033,922.38元。

本次關聯交易系正常的商業行為,公司將代償還金額轉讓給劉立江有助於改善公司現金流,對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響,公司獨立性沒有因關聯交易受到不利影響,不存在損害公司及其他股東利益的情形。

2、議案表決結果:

同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。

3、回避表決情況:

劉立江回避表決。

4、提交股東大會表決情況:

本議案經董事會審議通過後,需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》

1、議案內容

茲定於2017年10月11日,召開2017年第二次臨時股東大會,

審議第二屆董事會第十次會議所需審議通過的《關於公司轉讓債權的議案》。

2、表決結果

同意票4票,反對票0票,棄權票數0票。

3、回避表決情況

無。

三、 備查文件目錄

《山東天海科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》。

特此公告。

台灣註冊商標 山東天海科技股份有限公司

董事會

2017年9月25日

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